Klantkennis bij een bank
Kennis van klanten is cruciaal voor banken. Met anti money laundering en anti terrorist funding als onderliggende argumenten stellen ook overheden daaraan vergaande eisen. Voor ABN AMRO bank heeft ZonderMeer Professionals een mini client due diligence-traject ontworpen, gericht op de wholesale-klanten. Compliancy aan verschillende -- en soms tegenstrijdige -- richtlijnen was een belangrijke uitdaging in dit traject.
Na vaststelling van het mini-CDD-traject is een vertaling gemaakt naar een webapplicatie. Internationaal werden ABN AMRO bankiers verplicht om gebruik te maken van deze applicatie wanneer nieuwe producten aan het portfolio van bestaande klanten werden toegevoegd. Hiermee was de wereldwijde toepasbaarheid van het traject geborgd.